五、管理评审程序

1、目的

按策划的时间间隔评审公司管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。确保公司管理方针和目标适应公司自身发展的需要，寻求持续改进的机会，不断完善公司管理体系。

2、适用范围

适用于对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的评审。

本程序包括：GB/T19001-2000 5.6条款；GB/T24001-1996 4.6条款；GB/T28001-2001 4.6条款；

3、职责

3.1总经理

⑴主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。

⑵决定特殊情况下追加管理评审。

3.2管理者代表

⑴负责向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议；

⑵批准和组织实施纠正或预防措施和改进措施计划。

3.3副总经理、三总师

参加管理评审会议，对分管部门的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行分析，并提出改进建议。

3.4发展部

⑴负责制定管理评审计划并发至相关部门；

⑵汇总管理评审所需的资料；

⑶负责评审会议记录；

⑷起草《管理评审报告》；

⑸对评审决议的落实进行跟踪验证；

⑹保存管理评审的相关记录。

3.5各相关部门/单位

⑴参加管理评审活动，负责提供与本部门/单位工作有关的评审所需资料。

⑵提出本部门/单位的措施和建议。

⑶根据评审决议，制定实施纠正或预防措施。

4、术语和定义

引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。

5、工作程序

5.1管理评审计划

5.1.1管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过十二个月。

当出现下列情况之一时可增加临时管理评审。

⑴公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

⑵发生重大质量事故、安全事故、环境事故或相关方对某一环节有严重投诉或投诉连续发生时；

⑶当法律、法规、标准及其他要求有变化时；

⑷市场需求发生重大变化时；

⑸即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；

⑹质量、环境、职业健康安全管理体系审核中发现严重不符合时；

⑺其他情况需要时。

5.1.2发展部负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。评审计划主要内容包括：⑴评审时间；⑵评审目的；⑶评审范围；⑷参加评审部门（人员）；⑸评审依据；⑹评审内容。

5.2管理评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：

5.2.1审核结果；包括第一方、第二方、第三方对质量、环境、职业健康安全管理体系审核的结果。

5.2.2顾客的反馈，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。

5.2.3过程的业绩和产品质量、环境、职业健康安全的符合性，包括过程、产品质量、环境、职业健康安全的监视和测量的结果。

5.2.4改进、预防和纠正措施及合理化建议的实施情况，对内部审核和日常发现不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。

5.2.5以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。

5.2.6可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。

5.2.7质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，包括方针和目标的适宜性和有效性。

5.2.8改进的建议。评价持续改进项目实施的有效性，并提出新的改进目标和项目。

5.3管理评审准备

5.3.1发展部拟定管理评审计划，报管理者代表审核，总经理

批准后发至各部门/单位，各部门/单位按计划做好相应准备。

5.3.2发展部根据管理评审输入的要求，收集评审资料。

5.4管理评审的实施

5.4.1管理评审一般采用会议的方式进行，总经理主持管理评审会议，宣布管理评审的目的、内容。

5.4.2管理者代表分析质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核结果，报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况。

5.4.3副总经理、三总师报告分管部门的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况。

5.4.4进行临时管理评审时，相关部门提出专项问题报告。

5.4.5各部门/单位负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。

5.4.6总经理对所涉及的评审内容做出结论。

5.5管理评审输出

5.5.1管理评审的输出应包括以下方面：

⑴公司质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进，包括对方针、目标、组织结构、过程控制、环境管理方案/职业健康安全管理方案和体系文件的改进需求；

⑵与顾客、相关方要求有关的产品质量、环境及职业健康安全的改进措施，对现有产品质量、环境、职业健康安全符合要求的评价。

⑶资源配置的调整、变化和改善。

⑷对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行总结评价。

5.5.2会议结束后，发展部根据管理评审输出的要求进行总

结，拟定《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准，发

至相关部门/单位。

5.6改进、纠正、预防措施的实施和验证

5.6.1对管理评审中发现的问题，由管理者代表确定责任部门，责任部门制定纠正或预防措施并组织实施。

5.6.2发展部对纠正和预防措施的实施情况跟踪检查，验证实施的有效性。

5.7如果评审结果引起文件更改，执行《文件控制程序》。

5.8管理评审产生的相关记录由发展部保存。

6、相关文件

6.1《内部审核程序》

6.2《文件控制程序》

6.3《信息沟通程序》

6.4《记录控制程序》

6.5《纠正措施控制程序》

6.6《预防措施控制程序》

7、记录

7.1管理评审计划

7.2管理评审会议记录

7.2管理评审报告